O Amapá. Santana. O Banco. O Gerente. A Lavagem dos R$ 3 Milhões

A Polícia Federal (PF) realizou, nesta quarta-feira (24), a operação Caronte, que investiga a participação de um gerente bancário em um esquema de lavagem de cerca de R$ 3 milhões. Durante a ação, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos no município de Santana, no Amapá.

As investigações começaram após denúncias de que o gerente criava contas fraudulentas e contratava produtos bancários sem o consentimento dos titulares. A PF também identificou outro suspeito, apontado como o responsável por lavar o dinheiro obtido com as fraudes. Os envolvidos podem responder por gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.