O ANTAGÔNICO recebeu e publica abaixo graves denúncias envolvendo lavagem de dinheiro, estelionato, sonegação fiscal, formação de quadrilha e ocultação de patrimônio. Fica aberto o espaço para manifestação de todas as pessoas e empresas citadas na denúncia. Leia abaixo o relato enviado via e-mail. As palavras e frases ofensivas foram suprimidas do texto:
“CRIMES: LAVAGEM DE DINHEIRO, ESTELIONATO, SONEGAÇÃO FISCAL, FORMAÇÃO DE QUADRILHA e OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO O cidadão com nome Ivo Silva Alves, brasileiro, paraense, inscrito no RG xxxxxx e CPF xxxxxxx residente e domiciliado na rua xxxxxxx, denominado nesta denúncia como… (palavra suprimida) realiza lavagem de dinheiro na empresa Essencial Informática, CNPJ n xxxxxx , desde o ano 2015, o … (palavra suprimida) realiza sonegação de imposto federal e também burla o sistema da SUFRAMA, através de empresas de fachadas no AMAPÁ e Pará.
Pratica o crime de estelionato utilizando uma pessoa como “laranja” chamado CLEI DOS SANTOS TAVARES , brasileiro, cpf xxxxxx, , tal qual criou o cnpj na cidade de Santarém para lavar dinheiro e também criou na cidade de Macapá, estado do Amapá o cnpj xxxxx para sonegar imposto estadual e federal, este cnpj é cadastrado na Suframa e tem isenção de vários impostos federais, assim o… palavra suprimida) chamado IVO realiza a compra em fornecedores em Manaus e outros estados brasileiros se insentando de impostos e vende dentro do Pará na sua Loja chamada Essencial informática.
O mesmo pratica o crime de estelionato utilizando uma pessoa como “laranja” chamado Adriano Almeida Máximo , brasileiro, cpf xxxxx, nascido em 05/04/1989, tal qual criou o cnpj xxxx na cidade de Itaituba para lavar dinheiro e também criou na cidade de Macapá, estado do Amapá o cnpj xxxx para sonegar imposto estadual e federal, este cnpj é cadastrado na Suframa e tem isenção de vários impostos federais.
Formação de quadrilha – Atualmente a empresa (clei dos santos tavares) foi criada por IVO e seu COMPARSA o brasileiro Simão Lima do Carmo, tal qual tem acesso direto no portal da JUCEPA, JUCAP, SEFAZ e Receita dessa empresa e também das empresas cn´j 50.511.474/0001-76, distribuidora ALMEIDA em Itaituba, além de cnpj 49.235.033/0001-00 (A. A. MAXIMO LTDA) em Macapá. Simão Lima do Carmo é funcionário ativo da prefeitura municipal de santarém execendo o cargo de Chefe Divisão do PDDE, matrícula nº 87973. (Segue em anexo o Holerite que comprova a lotação no cargo e órgão municipal). Simão é comparsa de IVO SILVA ALVES nas praticas criminosas de estelionato, lavagem de dinheiro, fraude em licitação pública, fraude em processos eletrônicos e ocultação de patrimônios. Uma das provas desta denúncia é a vinculação do email principal das empresas criminosas, email este é financeiro@essencialtecnologia.com e além de telefones pessoais como (93) 99126-2622 aos cnpj’s cadastrados na receita federal e na suframa. (em ANEXO)
OUTRA PROVA da participação direta nos crimes é o email de SIMÃO LIMA DO CARMO vinculado a vários CNPJ’S aqui denunciados, por exemplo 50.511.474/0001-76 MATRIZ. Outra prova cabal é a solicitação registrada por SIMÃO LIMA DO CARMO no site da JUCEPA para criar e gerenciar várias empresas de fachada na cidade de Santarém, Itaituba e Macapá. EM anexo segue uma das provas.
IVO SILVA ALVES também envolveu sua esposa LIZANDRA ELIZEARIO DOS SANTOS, para …. pois o mesmo tem sociedade com esta no CNPJ 26.587.635/0001-20 Razão Social: EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA tal qual pratica crime de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Outro cnpj envolvido na prática de sonegação fiscal é exclusivo de sua esposa LIZANDRA ELIZEARIO DOS SANTOS inscrita no cnpj 31.262.866/0001-02 com o objetivo de fraudar compras diretas feitas por prefeituras e PDDE. Este administra vários cnpjs para gerar orçamentos falsos para superfaturar uma venda em sua loja e fraudar processos de compras que solicitam ao menos 03 orçamentos para aprovar um orçamento mais barato. Solicito em anonimato, preservação de minha identidade, pois o criminoso tem envolvimento com armas e quadrilhas da cidade em que reside.”
